Разблокировка счета по 115-ФЗ
- Заблокировали расчетный счет по 115-ФЗ. Что делать?Воспользуйтесь помощью наших профессионалов в вопросе разблокировки счета.
Для начала мы выясним причину блокировки счета. Затем подготовим
необходимые документы, для предоставления банку.
- Банк может заблокировать расчетный счет, если предприниматель совершает
«подозрительные» операции, указанные в правилах внутреннего контроля банка
на основании Федерального закона 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». - Все банки выполняют требования Росфинмониторинга, Центрального Банка и Федерального закона 115-ФЗ.
- Кто попадает в зону риска:- Организации, зарегистрированные по одному массовому адресу.
- Организация или ИП предоставили несуществующие контакты – телефон, почта.
- Частое снятие наличных.
- Организация или ИП имеют в числе своих контрагентов тех, кто имеет красный
уровень по светофору ЦБ РФ.
- У организации или ИП нулевая отчетность, при наличии операция по
расчетному счету.
- Размер уставного капитала – 10000 руб.
- Директор одновременно заявлен в документах как руководитель и главный
бухгалтер.
- Сведения об организации и ИП есть в черном списке банков.
- Также, организации и ИП должны отчитываться в Росфинмониторинг, если осуществляют следующие виды деятельности:- сделки с недвижимым имуществом (Агентства недвижимости)
- Управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом
клиента.
- Управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг.
- Привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечение их
деятельности или управления ими.
- Создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а
также купля-продажа организаций.
Воспользоваться услугами отчетности в Росфинмониторинг можно у нас.